стрелка

Центробанк лишил лицензии "Регионфинансбанк"



17 ноября Центробанк России отозвал лицензию у кредитной организации ООО КБ "Регионфинансбанк". Организация находилась в Москве.

Лицензия была отозвана из-за проведения организацией "теневых" валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерской отчетности, представляемой в ЦБ РФ. Данная деятельность осуществлялась в условиях введенного регулятором запрета.

Также в "Регионфинансбанке" установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

С начала 2017 года были отозваны лицензии у почти 40 российских банков. В 2016 году лицензий лишились 88 банков.

Напомним, ранее Центробанк России лишил лишил лицензии НКО "Платежный клиринговый дом". По заявлению регулятора, она не исполняла требований законодательства. Речь идет о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма в части выявления операций, которые подлежат обязательному контролю.

 


ПОХОЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
  • Стало известно, почему ЦБ отозвал лицензии у "Евростандарта" и банка "Новопокровский"
  • ЦБ отозвал лицензию у банка "Новый символ"
  • Мероприятия и документы для регистрации ООО в 2017 году
  • Как правильно пользоваться кредитной картой
  • Центробанк лишил лицензии НКО «Платежный клиринговый дом»
  • Стало известно, почему банк «Солидарность» потерял лицензию
  • МигКредит
  • Ренессанс кредит
  • ЦБ отозвал лицензию у банка "Канский"
  • Центробанк отозвал лицензии у «Региональной страховой компании»
  • Санация "Промсвязьбанка": ЦБ действует в интересах вкладчиков
  • Отзывы о компании Займер
  • Займы за 5 минут - Займер
  • Рост доходов через реформы: Минфин определился с главной своей задачей
  • СК завел дело о хищении 5,6 млрд из Финпромбанка — спустя год
  • Максим Орешкин: России не страшны цены на нефть даже ниже $40
  • "Срывает крышу от неограниченной власти": в Страсбурге изучают возможность ареста подозрительных активов Порошенко, Яценюка и Луценко
  • Кредит на развитие малого бизнеса от государства
  • Рособрнадзор отказался выдать лицензию Европейскому университету
  • Московская управляющая компания осталась без лицензии впервые в истории
  • Глава ФТС: 100% таможенных деклараций в России подается в электронной форме
  • Путин утвердил действия зарубежных судов по изъятию преступных доходов
  • Что принесет россиянам закон о блокировке карт и счетов
  • "Роснефть" получила лицензию на газовое месторождение в Венесуэле
  • Венесуэла выдала "Роснефти" лицензию на газовое месторождение
  • Новые законы в РФ с 1 декабря 2017 года: штраф за знак шипы, изменения в ОСАГО, цены на жилье, запрет на мясо
  • "Окно возможностей" для Сбербанка: что ждет российские банки в ближайшие пару лет, рассказал аналитик
  • Госдеп отозвал разрешение на работу миссии ООП в Вашингтоне
  • Кому положена ежемесячная денежная выплата – ЕДВ
  • Какие льготы положены пенсионерам по старости?
  • Кто заблокировал 500 тысяч банковских счетов россиян
  • «Российские свиньи не хотят доиться, а помидоры - краснеть»

  • Отзывы покупателей
    Контакты:
    Адрес: Б. Тульская, 13 115225 Москва,
    Телефон:+7 915-698-27-77, Электронная почта: размещение рекламы:contact@zaym.biz Новости финансов. Аналитика

    Нажимая кнопку «ВОЙТИ НА САЙТ», я подтверждаю, что ознакомлен и согласен с «Политикой конфиденциальности» этого сайта.